Was ist ein KYC-Prozess? Ein Leitfaden
Der KYC-Prozess ist ein wichtiger Bestandteil für Finanzdienstleister, um gesetzlichen Vorschriften und Compliance-Anforderungen gerecht zu werden. Dieser Prozess ermöglicht es Unternehmen, die Identität ihrer Kunden zu überprüfen und sicherzustellen, dass keine illegalen Aktivitäten wie Betrug, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung stattfinden. Durch die Einhaltung des KYC-Verfahrens tragen Finanzdienstleister zum Risikomanagement und zur Integrität des Finanzsystems bei. Unternehmen, […]